Финансовый мониторинг: магистратура в вузах Нижнего Новгорода

Студенты учатся анализировать финансовые операции, выявлять признаки отмывания денег, а также разрабатывать меры по предотвращению теневых схем. Особое внимание уделяется организации внутреннего контроля в финансовых учреждениях, созданию нормативных документов и взаимодействию с государственными органами.

Программа сочетает фундаментальные знания в области финансов с практическими инструментами мониторинга и защиты информации, что позволяет выпускникам успешно работать в сфере финансовой безопасности как на национальном, так и на международном уровне.

В процессе освоения программы магистранты приобретают необходимые профессиональные аналитические и организационные компетенции. Аналитические компетенции предполагают умение анализировать поступающую информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом; способность выделять характерные признаки отмывания денег и формулировать критерии подозрительной деятельности; выявлять на основе формальных типологий финансовые махинации и теневые схемы. Организационные компетенции подразумевают умение организовывать работу подразделения внутреннего контроля субъектов первичного финансового мониторинга; разрабатывать правила внутреннего контроля и иные инструктивные и распорядительные документы, организовывать эффективное взаимодействие с органами государственной власти.

Изучаемые дисциплины:

• Методология научного исследования
• Актуальные проблемы финансов
• Финансовые рынки и финансовые кредитные институты
• Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
• Стратегии и современная модель управления в сфере ДКО
• Финансовый анализ (продвинутый уровень)
• Математическое обеспечение финансовых решений
• Международная система ПОД/ФТ
• Национальная система ПОД/ФТ.

Вариативная часть:

• Концепции финансовых отношений экономических агентов
• Информационно-аналитическое обеспечение ПОД/ФТ
• Основы информационной безопасности
• Правовая защита информации
• Основы финансового расследования
• Криптографические методы защиты информации
• Базы данных
• Безопасность операционных систем
• Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ
• Противодействие финансированию терроризма и экстремизма
• Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ.

Дисциплины по выбору:

• Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
• Таможенное дело
• Защита и обработка документов ограниченного доступа
• Основы венчурных инвестиций
• Мировые финансы
• Современные информационные технологии в экономической науке и практике
• Технические методы и средства защиты информации
• Погранично-целевые методы управления государственными финансами
• Системы внутреннего контроля в системах финансового мониторинга
• Международные стандарты ПОД/ФТ
• Международный аудит.